La Customer Due Diligence: qu'attendez-vous ?
Faites-vous affaire avec le bénéficiaire effectif en dernière analyse (UBO) ou une marionnette ?
La Customer Due Diligence est une règlementation européenne à laquelle vous devez vous conformer. Si vous ne le faites pas, vous commettez une infraction économique.
En conséquence, en tant qu’auteur de l’infraction, vous êtes non seulement responsable à titre personnel, mais vous risquez également des amendes exorbitantes et une peine d’emprisonnement.
Qu’apprendrez-vous dans nos perspectives du marché sur la CDD ?
- A propos des dernières directives européennes : êtes-vous à jour ?
- Quels sont les pièges les plus courants.
- Quelles solutions pour savoir si vous avez affaire à l'UBO ou à la marionnette.