Graydon video - Customer Due Diligence

Customer Due Diligence webinar

Weet u werkelijk met wie u zaken doet?

Doet u zaken met een uiteindelijk belanghebbende (de UBO) of met een marionet? Veel bestuurders en ondernemers dénken dat ze weten met wie ze te maken hebben, maar gedegen Customer Due Diligence (CDD) ontbreekt. Wet- en regelgeving rondom CDD veranderen constant. Het is daarom belangrijk om up-to-date te blijven en aan uw verplichtingen te voldoen. Weet u welke dat zijn?

Verneem het in onze Customer Due Diligence webinar:

  • Anti-Money Laundering Directives (AMLD) 5 & 6
  • Redenen waarom bedrijven nog niet met CDD aan de slag gaan
  • Voorbeelden waar het eerder al mis is gegaan met CDD compliancy

Bekijk webinar

Andere Videos