La sixième directive anti-blanchiment (AMLD6)
Que signifie la législation contre le blanchiment d’argent pour votre entreprise ?
Saviez-vous que jusqu'à 5% du PIB mondial - qui s'élève à près de 2000 milliards d'euros - est blanchi chaque année ? Rien que dans l'Union européenne, c'est environ 100 milliards d'euros ! En bref, le blanchiment d'argent reste un problème majeur, également dans l'UE. Une raison suffisante pour que l'Europe renforce encore les lignes directrices en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
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L'UE lutte contre le blanchiment d'argent depuis 1991 par le biais de la législation européenne anti-blanchiment d'argent (AML). La sixième directive anti-blanchiment est récemment entrée en vigueur. Il s'agit d'une définition pénale plus précise de ce que l'on entend par blanchiment d'argent et garantit une application internationale plus stricte. Ceci est d'une grande importance, car les pratiques de blanchiment d'argent deviennent de plus en plus sophistiquées en raison des nouvelles possibilités numériques. Les organisations doivent donc désormais être en mesure de démontrer que ces lois et règlements ont été mis en œuvre dans tous les processus de travail. Sinon, elles pourraient faire face à des amendes importantes, à des règlements judiciaires et à des atteintes à leur réputation. Être en conformité est donc essentiel pour de nombreuses entreprises du secteur des services juridiques et financiers.
Dans ces perspectives du marché, vous lirez :
- Quels types de changements la législation anti-blanchiment a apporté ces dernières années
- Ce que la sixième directive anti-blanchiment (l’AMLD 6) signifie pour votre organisation
- Comment vous assurer que votre entreprise est bien préparée
