Vidéo - L’AMLD6 dans votre organisation
Un nouveau durcissement de la législation anti-blanchiment
Depuis des décennies, l'Union européenne s'est engagée dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Et pourtant, en 2021, le régulateur attrapera encore diverses organisations engagées dans ou aidant la criminalité financière. C’est une raison largement suffisante pour une définition pénale plus précise du blanchiment d'argent, une meilleure coopération européenne et des sanctions plus sévères.
La numérisation de la société rend le blanchiment d'argent criminel de plus en plus sophistiqué. Celui-ci peut affecter votre organisation à votre insu. Et cela peut entraîner des dommages à votre réputation et des millions d'amendes. Par conséquent, assurez-vous de bien sélectionner vos clients (potentiels). Savez-vous réellement avec qui votre organisation fait affaire ?
Qu'allez-vous apprendre dans notre vidéo sur l'AMLD6 ?
- Ce qu'est la législation anti-blanchiment d'argent
- Ce que signifie AMLD6 pour votre organisation
- Si vous savez réellement avec qui votre organisation fait affaire
