La vérification UBO de Graydon
Une identification automatisée des bénéficiaires effectifs (ou UBO) pour se conformer aux lois et réglementations.
Vous voulez éviter les partenaires commerciaux impliqués dans des affaires de fraude, de blanchiment d’argent ou ayant une image négative dans les médias ? Les organisations soumises à la législation contre le blanchiment d’argent sont obligées de contrôler l’identité de leur UBO ou bénéficiaire effectif en dernière analyse et de vérifier leur présence sur des listes de sanction ou l’existence de publicité négative.
Non seulement quand des relations commerciales débutent, mais aussi pendant la relation et lors de transactions spécifiques, vous devez enregistrer toutes ces étapes à titre de preuve. Vous gagnerez d'ores et déjà beaucoup de temps et d’argent si vous automatisez l’ensemble du processus. Et vous éviterez les problèmes inutiles et des amendes lourdes.
La vérification des UBO et le contrôle de conformité
Les structures d’une entreprise ou de son actionnariat sont souvent complexes, ce qui complique la recherche d’un UBO (ou bénéficiaire effectif en dernière analyse).
Avec la vérification UBO de Graydon, il suffit d’un clic pour identifier les bénéficiaires effectifs d'une organisation. Le système vous donne ensuite la possibilité d’analyser votre UBO en termes de listes de sanctions, de listes PEP, de listes de contrôle et de publicité négative.
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La piste d'audit
En vertu du contrôle d’UBO, vous recevez toujours un résultat que vous pouvez utiliser pour votre piste d'audit et à titre de preuve. De plus, chaque étape est sauvegardée dans une archive en ligne strictement protégée. Mieux : vous pouvez automatiser la vérification UBO et l’ensemble du processus “Know your Customer” pour n’avoir plus aucun traitement manuel à effectuer.
Pour démarrer sur de bonnes bases, nous analysons d’emblée l’ensemble de votre fichier de relations à la recherche des UBO et des risques éventuels. Résultat : la garantie d'une conformité rapide et efficace aux exigences légales en matière de blanchiment d'argent et la prévention des dommages potentiels à votre réputation.
La législation sur la conformité est également très complexe. Graydon suit de près la législation et adapte ses solutions aux changements législatifs les plus récents.
[VIDEO] Infographie animée - UBO
Le plan en 10 étapes de cette vidéo a été compilé sur la base d'un plan en 10 étapes WWFT par les auteurs B. Snijder-Kuipers, A.T.A. Tilleman et DS Kolkman et initialement publié dans 'Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk' (TOP 2008/6), septembre 2008, 205-209 et publié en annexe dans 'Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk' (TOP 2018/8) décembre 2018 p . 23-26. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou publiée sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou de toute autre manière, sans l'autorisation écrite préalable de Sdu B.V. et les auteurs ou sans crédit complet comme ci-dessus.