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Les risques & la conformité

Comformez-vous aux lois strictes et  aux réglementations. Évitez les amendes et les atteintes à votre réputation en filtrant minutieusement et uniformément vos clients et prospects.

Assurez-vous de savoir exactement avec qui vous faites affaire, obtenez un aperçu du profil de risque de vos relations commerciales et enregistrez automatiquement toutes les étapes de votre piste d'audit. De cette façon, vous vous conformez à toutes les exigences des autorités de contrôle.

Graydon Risk Fraude Customer Acceptance Onboarding
Un courant brûlant, mais ...

Matière complexe

Savoir qui fait réellement affaire avec vous devient de plus en plus important. Non seulement parce que la loi l'exige dans divers secteurs, mais aussi pour éviter la fraude et l'atteinte à la réputation. Notre blog contient déjà une mine d'informations sur ce sujet.

Vers le blog

 

Les risques & la conformité

De nombreux secteurs ont des obligations au titre des directives européennes sur le blanchiment de capitaux (AMLD). Ils doivent être conformes, ce qui signifie qu’ils doivent agir conformément à la loi sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. De plus, le monde extérieur attend des entreprises qu'elles agissent avec intégrité et adhèrent à des normes et des valeurs. Mais les directives européennes, transposées dans les législations locales, ont été modifiées à plusieurs reprises ces dernières années. Elles sont devenues de plus en plus strictes, plus étendues et aussi plus complexes.

Une législation complexe

La mise en œuvre pratique de la conformité varie d'un secteur à l'autre et peut même différer d'une organisation à l'autre. Le thème est particulièrement d'actualité dans le secteur financier, où les institutions doivent constamment s'adapter rapidement à des règles complexes et exigeantes. Mais les PME locales ne sont pas épargnées par leurs obligations non plus. C'est principalement la complexité de la législation qui oblige les entreprises à faire appel à une expertise externe. Parce qu'elles n'ont pas les connaissances et l'expérience en interne. Et parce qu'il devient également progressivement impossible de remplir toutes les obligations manuellement.

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Comment pouvons-nous vous aider ?

Graydon propose des solutions automatisées dans ce domaine. Tracer les UBO, effectuer des contrôles de conformité et élaborer une politique d'acceptation entièrement automatisée. Et entièrement conforme aux lois et réglementations applicables.

Les obligations légales créent une pression et des défis supplémentaires pour les entreprises. Mais les différents contrôles ont également un avantage. Après tout, votre entreprise est mieux protégée contre les organisations frauduleuses, qui peuvent nuire à votre stabilité financière et à votre réputation. Les entreprises malveillantes essaient toutes sortes de façons de tirer profit des entreprises qui veulent contribuer avec les meilleures intentions du monde à une économie équitable et à une société prospère. Et qc'est précisément cette forme de fraude qui est en hausse aujourd'hui.

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La Customer Due Diligence

En temps de crise, il est encore plus important de savoir avec qui vous faites réellement affaire. Pourtant, de nombreuses entreprises ont toujours du mal avec cela.
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    « Pour être honnête, je ne sais pas si, aujourd'hui, il existe une véritable alternative à Graydon. »
    Caroline Romijn-Put
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